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加拿大金融犯罪监管方拟实施广泛的虚拟货币监管政策

比特王 比特王 | 2020-07-29 12:22 | 人气:66 | 赞:0 |

加拿大金融犯罪监管机构正准备在金融行动特别工作组(FATF)设定的2020年6月最后期限之前,实施其新的广泛的虚拟货币监管权力。


加拿大金融犯罪监管方拟实施广泛的虚拟货币监管政策


加拿大金融交易与报告分析中心3月初发布的一份部门报告称,6月1日新规生效后,该中心将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。


FINTRAC在报告中称,近期的一项主要优先任务将是实施近期立法变化所产生的新规定,这些新规定赋予FINTRAC对虚拟货币领域的新监管。


报告指出,加拿大于去年6月通过了犯罪融资框架修正案,这些广泛的权力预计将在加拿大产生强化的反洗钱/ATF机制。根据修正案,违法行为基本上被归类为轻微违法行为。


一些亮点包括一项要求,即拥有 1 万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业,这将伴随着新的规定。对于某些情况下超过 1000 加元的加密交易,公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和加密货币种类。更广泛的文件要求适用于 10000 加元以上的交易。根据修正案,此类违反行为基本上被归类为“轻微”违法。


2015-2016年,FATF将加拿大的虚拟货币AML和CFT框架评估为有缺陷。作为FATF的成员,加拿大预计将达到一定的门槛。


加拿大金融交易委员会在其3月份的报告中提到了这一期望,称总体立法和政策框架必须符合加拿大的利益,同时与国际期望保持一致。


其他国家和交易所也在迅速行动,赶在FATF 6月份的最后期限之前达成一致。

关键词:兼容监管 虚拟货币

原标题:加拿大金融犯罪监管方拟实施广泛的虚拟货币监管政策

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